AGM/Team Lead, AML Control (1.5 Line of Defense)

10 juillet 2025 Artia13 0 View

Opportunité de Carrière : AGM/Team Lead, AML Control chez China CITIC Bank International

Une Vue d’Ensemble de l’Entreprise

China CITIC Bank International Limited (« CNCBI ») est une plateforme majeure du groupe CITIC, offrant des services bancaires commerciaux au niveau international. Possédée à 75 % par CITIC International Financial Holdings Limited, CNCBI jouit d’une présence significative en Chine, avec 24 succursales à Hong Kong et d’autres bureaux à Beijing, Shanghai, Shenzhen, et à l’étranger à New York et Los Angeles. Fondée en 1922, l’entreprise s’est engagée à évoluer selon ses valeurs fondamentales, les 4C : Culture, Client, Collaboration et Cyberspace. Son visionnement stratégique insiste sur l’agilité, le professionnalisme et la simplicité, tout en cherchant à créer de la valeur pour ses clients et un environnement positif pour ses employés.

Description du Poste

Le poste d’AGM/Team Lead, AML Control (1.5 Line of Defense) représente une occasion clé pour les professionnels de la conformité et de la gestion des risques, principalement dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Ce rôle exige une évaluation approfondie des politiques et procédures AML et réglementaires, garantissant ainsi l’implémentation d’un cadre de gestion des risques adéquat.

Responsabilités Principales

Les missions de ce poste incluent :

Suivi des cadres de conformité : Prendre la tête de l’évaluation et de la supervision des politiques AML.
Identification des risques : Évaluer proactivement les risques liés au blanchiment d’argent, en facilitant ainsi la mitigation et le suivi.
Liaison inter-départements : Collaborer avec le Centre CDD et la conformité en matière de criminalité financière.
Plan de contrôle interne : Produire et coordonner le plan annuel de travail pour les inspections AML.
Rapports à la direction : Fournir des mises à jour régulières en matière de conformité AML lors des réunions de conformité.
Amélioration des processus : Réaliser des analyses des causes profondes pour renforcer les modèles d’opérations commerciales.
Mise à jour législative : Rester informé des évolutions réglementaires et assurer leur intégration au sein de l’organisation.
Évaluation des risques : Réviser et identifier les risques clés à travers le programme RCSA.
Formation : Collaborer pour promouvoir la sensibilisation aux risques AML/FATCA/CRS.
Inspections réglementaires : Répondre aux demandes d’enquête des organismes de réglementation.

Exigences du Poste

Les candidats doivent répondre aux critères suivants :

Formation : Diplôme en administration des affaires, comptabilité, droit ou discipline connexe.
Expérience : 8 à 10 ans en contrôle AML ou en gouvernance, de préférence dans le secteur bancaire personnel ou d’affaires.
Connaissances professionnelles : Expertise dans les domaines AML, FATCA et CRS.
Compréhension législative : Connaissance approfondie de la réglementation AML/FATCA/CRS.
Capacités linguistiques : Maîtrise de l’anglais et du chinois (y compris le mandarin).
Leadership : Bonnes compétences interpersonnelles et de communication.

Comment Postuler

Les candidats intéressés sont invités à postuler en envoyant leur CV complet, en indiquant les salaires attendus, via le lien fourni. L’utilisation des données personnelles est strictement liée à des fins de recrutement, et les candidats non retenus ne recevant pas de réponse dans les six semaines suivant leur candidature peuvent être envisagés pour d’autres postes appropriés au sein du groupe. Il est à noter que China CITIC Bank International est un employeur garantissant l’égalité des chances, s’engageant à offrir un environnement de travail exempt de discrimination.

Postulez dès maintenant !

Bien que cette annonce semble attrayante pour les professionnels engagés dans la conformité et la gestion des risques, il est crucial de respecter une démarche analytique et critique lors de l’évaluation des opportunités de carrière, surtout dans des secteurs aussi sensibles que la finance.

📅 Date de publication de l’offre : Sat, 28 Jun 2025 07:07:34 GMT

🏢 Entreprise : China CITIC Bank International

📍 Lieu : Hong Kong

💼 Intitulé du poste : AGM/Team Lead, AML Control (1.5 Line of Defense)

💶 Rémunération proposée :

📝 Description du poste : China CITIC Bank International LimitedChina CITIC Bank International Limited (« CNCBI »), a major offshore platform of commercial banking business of the CITIC Group, is 75%-owned by CITIC International Financial Holdings Limited (« CIFH »), which in turn is a wholly-owned subsidiary of China CITIC Bank Corporation Limited (« CNCB »).China CITIC Bank International’s footprint in Greater China includes 24 branches and two business banking centres in Hong Kong, as well as presence in Beijing, Shanghai, Shenzhen and Macau, and overseas branches in New York, Los Angeles and Singapore.Across a century, China CITIC Bank International has grown together with its employees, customers and partners since 1922 and will continue to move towards its vision of « Agile. Professional. Simple. » in adherence to the 4C (Culture, Customer, Collaboration, Cyberspace) core values while driving actively its missions to « create value for customers, seek happiness for employees, make profit for shareholders, perform responsibility for society ».More information about China CITIC Bank International can be found on its website at www.cncbinternational.com.Key Accountabilities:

Follow the Compliance framework developed by the Control and Compliance Group, take the lead to evaluate, supervise and guide the control on AML & regulatory related policies and procedures in PBG to establish, implement and maintain an adequate risk management framework.
Proactively facilitate the identification, assessment, measurement, mitigation and monitoring of money laundering risks and the related operational risks in the assigned areas.
Drive the liaison, cooperation and collaboration with CDD Centre and Financial Crime Compliance in terms of governance framework, CDD/ECDD review, KYC process.
Produce, coordinate and review the annual internal control work plan for AML offsite inspection checking programme; oversee the work activities and monitor the quality of monthly inspection results with periodic reports provided to the senior management.
Provide regular update in AML and regulatory control to senior management at Compliance meetings and prepare for the related reporting materials.
Partner with the business, AML and operational risk management units to continually conduct root cause analysis and benchmarking to improve our control processes and business operating models so that control effectiveness, operation healthiness, risks, compliance, and control levels are maintained at the desired levels.
Keep updated to regulatory changes to ensure proactive communication with management of PBG and implement appropriate control and procedures to manage the changes in the relevant PBG areas.
Review Risk and Control Self-Assessment (RCSA) to identify key AML and related operational risks and respective mitigation actions/measures.
Review customer complaints with regulatory and compliance concerns in relation to AML/FATCA/CRS, ensuring completion of root cause analysis and thereby devise effective corrective and preventive measures.
Work with various training teams in the bank to promote risks and control awareness in AML/FATCA/CRS related areas. When appropriate, lead development of new training program, and be the trainer.
Attend to enquiries and handle inspections from regulators and Internal Audit in the AML control areas.
Assist in conducting assessments requested by the HKMA, Insurance Authority, SFC, Inland Revenue Department and the relevant authorities on money laundering, terrorist financing risks, AML/FATCA/CRS.
Lead and drive team members to achieve for the high performance and ensure overall team success.

Requirements:

Degree holder in Business Administration, Accounting, Laws or related discipline is preferred.
Minimum 8-10 years of AML control / risk control and governance or relevant experience, preferably in personal/business/private banking.
Professional knowledge and experience in AML, FATCA and CRS related area at retail banking/ private banking and business banking environment.
In depth understanding of AML/FATCA/CRS legislation and regulation and their commercial impact.
Familiar with the HKMA’s requirement and directions on Bank Culture Reform.
Preferably possess / obtain Core level of qualification under the HKMA Enhanced Competency Framework (ECF) on Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Financing Terrorism (CFT).
Good leadership, interpersonal and communication skills.
Good command of both written and spoken English and Chinese (including Putonghua).

For more details about career opportunities with the Bank, please visit our website http://www.cncbinternational.com/careers/en/index.jsp. Please apply with full resume stating current and expected salaries.Personal data collected will be used for recruitment related purposes only. Applicants not invited for interview within 6 weeks may consider their applications unsuccessful. However, applicants may be considered for other suitable positions within the Group for a period of not more than 2 years. Personal data will be destroyed at any time after 3 months.China CITIC Bank International is committed to being an equal opportunities employer and intends to provide a work environment free of unlawful discrimination or harassment. All employment decisions will be made in a non-discriminatory manner

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