Offre d’Emploi – Compliance Analyst chez Payreto

Poste de Compliance Analyst – Surveillance des Transactions

Entreprise: Payreto
Localisation: Ho Chi Minh City, Vietnam
Date de publication: 03 juillet 2025

Présentation de l’Entreprise

Payreto est une entreprise qui s’engage à maintenir de hautes normes de conformité dans le secteur financier, en intégrant des pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) dans ses opérations quotidiennes. Elle privilégie l’intégrité, l’excellence et l’innovation, tout en offrant un environnement propice au développement professionnel.

Ce que nous proposons

* **Ouvert aux jeunes diplômés:** Une chance unique pour les nouveaux venus sur le marché du travail.
* **Salaire compétitif:** Les packages salariaux sont attractifs, ce qui reflète la valeur apportée par les collaborateurs.
* **Opportunités de développement professionnel:** Formation continue et évolution possible au sein de l’entreprise.
* **Mise en place de travail hybride:** Une flexibilité qui s’adapte aux besoins modernes.
* **Équipement fourni:** Tous les outils nécessaires à la réalisation de vos missions.
* **Contrat indéfini potentiel:** Une sécurité d’emploi à long terme.

Description du Poste

Le **Compliance Analyst** a pour mission principale de contribuer à la réduction des risques en analysant minutieusement les données des utilisateurs, en respectant les politiques de l’entreprise ainsi que la législation applicable (AML, CFT). Le rôle inclut :

• La surveillance des alertes de sanctions: Analyse des transactions des clients pouvant correspondre à des listes de sanctions émanant d’organisations telles que l’OFAC.
• La surveillance des transactions: Identification des modèles suspects dans les transactions, la communication avec les partenaires, et la prise de décisions éclairées concernant les cas complexes.
• La rédaction de rapports AML: Compilation des données et rédaction de rapports pour les autorités réglementaires, ainsi que préparation de rapports internes sur les activités suspectes.

Attributions Clés

Examen des Alertes de Sanction:

• Analyse des alertes de transactions et vérification des correspondances avec les bases de données de sanctions.
• Contact avec les partenaires pour obtenir des informations complémentaires.
• Gestion des alertes en fonction des nouvelles données.

Surveillance des Transactions:

• Investigation des alertes automatiques générées par l’outil de gestion de cas.
• Identification des indicateurs d’alerte dans les transactions.
• Communication exigée avec les partenaires pour clarifications.

Rapports AML et de Fraude:

• Préparation de rapports et de déclarations d’activités suspectes (SAR).
• Élaboration de statistiques pour les demandes regulatorisées.

Autres Tâches:

• Proposition d’améliorations de processus.
• Aide aux tâches ponctuelles assignées par le superviseur.

Profil Recherché

Compétences requises:

• Formation supérieure ou équivalente (minimum 2 années d’études).
• Expérience nécessaire dans le secteur du service client, idéalement en BPO.
• Proficiency en MS Office et G Suite.
• Excellentes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Capacité analytique et souci du détail.

Atouts souhaités:

• Bac +3 en Droit, Administration, Comptabilité, Finance, ou domaine similaire.
• Expérience dans le domaine de la conformité (KYB, KYC, AML).

Conditions de Travail

* Horaires de travail: 14h00 – 23h00 (GMT+7)
* Disponibilité requise pour travailler en horaires décalés, ainsi que les week-ends et jours fériés selon les besoins de l’entreprise.

Postulez dès maintenant !

Cette offre d’emploi souligne la nécessité de maintenir une éthique solide dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les candidats sont encouragés à postuler, dans un esprit de diversité et d’inclusion.

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📅 Date de publication de l’offre : Thu, 03 Jul 2025 22:53:12 GMT

🏢 Entreprise : Payreto

📍 Lieu : Ho Chi Minh City

💼 Intitulé du poste : Compliance Analyst – Transaction Monitoring – Vietnam

💶 Rémunération proposée :

📝 Description du poste : WHAT WE OFFER

• OPEN TO FRESH GRADUATES
• Competitive Salary Packages
• Professional Development Opportunities
• Hybrid Work Setup
• Equipment Provided
• Opportunity for an indefinite contract

POSITION OVERVIEWA Compliance Analyst’s primary responsibility is to aid risk mitigation by following the client’s rules, policies, and instructions in accordance with AML, CFT and other legislation. The Analyst is responsible for accurately analyzing all user data, documenting compliance with company processes. They will perform screening of Sanctions alerts, carry out Transaction Monitoring, review compliance reports, and inspect activity to identify potential compliance issues. The Analyst will provide support to the AML function since it is an important part of the 1st line of defense against Money Laundering(ML) /Terrorist Financing (TF). They must have the motivation and expertise to lead Payreto to be successful in the Compliance field. In addition, here are the essential soft traits expected of the Payreto team that must be demonstrated: self-organization, independence, flexibility, and smartness.WHAT WILL YOU DO?Sanctioned Lists Screening reviews

• Review triggered alerts from customers’ transactions with potential name match to OFAC, United Nations, European Union and others.
• Reach out to concern partners or their managers to gather additional information.
• Confirm or discount the alerts using the additional information received from the sending/receiving partners by checking the name and other data points to confirm a true match.
• Barring individuals from transactions reported as fraudulent or scam by the partners and customers submitting dubious/fictitious names on their transactions.

Transactions Monitoring

• Investigate automatic alerts generated by the case management tool to detect patterns in transactions and relationships across multiple senders/beneficiaries.
• Identify the red flags associated with transactions or customer’s data using wire transfers.
• Communicate with sending/receiving partners as needed to identify additional information needed to support final disposition of the case.
• Determine whether to accept cases, ask for supporting documents or escalate findings along with filing an Unusual Activity Report to MLRO.

Risk word Screening

• Scanned against the sender first and last name and the beneficiary first and last name to detect transactions that may fall outside of product scope or the company’s risk appetite and to detect potential financial crime and terrorist financing.
• Escalate the transaction to MRLO via Unusual Activity Report tool if there is suspicion that the transaction is related to financial crime/terrorist financing.

AML Reporting

• Prepare reports by collecting, analyzing, and summarizing information and putting it in required formats. Write out fact-filled reports for the clients or compile relevant statistics for a regulatory agency.
• Create SAR (Suspicious Alert Reporting) and STR (Suspicious Transaction Reporting) for internal escalation.
• Generate a monthly report for internal usage or upon client request.

Fraud Reporting

• Respond to any requests for information on fraud reports received from various institutions.

Other Tasks

• Suggest process improvements.
• Assist in ad hoc work assigned by the immediate supervisor.

WHAT SHOULD YOU HAVE?

• Completed at least 2 years in college of any course OR must have graduated from a 2-year vocational course.
• at least two (2) years’ BPO inbound voice/email/chat experience in handling international accounts in customer service.
• Must have proficiency in MS Office Suite and G Suite (Google).
• Good written and verbal communication and customer service skills.
• Detail-oriented and must have strong cognitive, comprehension, and strong analytical skills.

NICE TO HAVE

• Ideally with a Bachelor’s degree in Law, Business administration, Accounting, Finance or another related field.
• 1 – 3 yrs experience in KYB, KYC, AML Compliance related work.

SHIFT SCHEDULE

• 2PM – 11PM (GMT+7)
• Subject to change depending on business needs.
• Must be amenable to work on night shift, shifting schedule and work on weekends and/or holidays.

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➡️ Candidater en ligne

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🔎 Offre d’emploi vérifiée et enrichie selon la ligne éditoriale de l’Association Artia13 : éthique, inclusion, transparence et vigilance contre les annonces trompeuses.

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