Compliance Associate, KYC/KYB
Emploi Italie
Titre du poste : Compliance Associate, KYC/KYB
Entreprise : CoinList
Description du poste :
CoinList se positionne comme un acteur essentiel pour propulser les meilleurs projets de crypto-monnaie en aidant à la croissance de leurs communautés et à la levée de fonds. Avec un soutien à des entreprises telles que Solana, Filecoin, Peaq, et WalletConnect ayant permis de récolter plus d’un milliard de dollars, CoinList propose aujourd’hui une gamme complète de services financiers liés à la crypto-monnaie. Ces services comprennent les ventes de tokens, le staking, le trading et la garde, destinés à accompagner les utilisateurs tout au long de leur parcours dans l’univers crypto.
La mission de CoinList s’inscrit dans un cadre novateur où se rencontrent les premiers adoptants, les investisseurs, et les bâtisseurs du secteur. Si vous êtes passionné par l’expansion des frontières de la finance numérique, cette opportunité pourrait vous intéresser.
L’opportunité :
En tant que Compliance Associate, KYC/KYB, vous aurez la chance de rejoindre une équipe en pleine croissance, dédiée à l’intégration de nouveaux utilisateurs au sein d’une plateforme d’échange de crypto-monnaies en plein essor. Votre rôle consistera à garantir le respect des politiques établies à travers la réalisation de vérifications KYC (Know Your Customer) et KYB (Know Your Business), ainsi qu’une diligence raisonnable améliorée (EDD) lorsque cela est nécessaire.
Les responsabilités incluent :
- Réaliser des vérifications KYC et KYB.
- Effectuer de la diligence raisonnable de base (CDD) et de la diligence raisonnable améliorée (EDD) sur des utilisateurs nouveaux et existants.
- Aider à la mise en conformité continue des comptes existants avec les exigences réglementaires.
- Collaborer avec d’autres départements pour obtenir les informations nécessaires aux revues KYC.
- Communiquer directement avec les utilisateurs par courriel pour recueillir des documents et des informations.
- Enquêter sur des indicateurs de risque et prendre des décisions en l’absence de preuves concrètes.
Exigences :
Pour postuler, les candidats doivent impérativement être situés dans l’Union Européenne, de préférence en Italie. Les qualifications minimales incluent :
- Au moins 2 ans d’expérience pertinente dans un rôle d’intégration KYC/KYB ou de conformité.
- Compétence dans la réalisation d’évaluations de risques et de revues critiques.
- Expérience au sein d’un environnement de travail à volume élevé.
- Connaissances dans le domaine des crypto-monnaies ou des technologies financières, un atout.
- Excellente attention aux détails et capacité à penser de manière structurée.
- Capacités de rédaction et de communication claires et concises.
- Certifications en conformité telles qu’ACAMS, un plus.
Avantages :
Le salaire proposé pour ce poste varie entre 50,000 et 65,000 USD.
Localisation :
Poste basé en Italie.
Date de publication :
Le poste a été publié le 18 mai 2025.
Cette annonce représente une occasion professionnelle enrichissante, mais il convient de faire preuve de prudence face à d’éventuels éléments trompeurs. Les candidats doivent s’assurer de la légitimité de l’entreprise et des responsabilités qui leur seront confiées. CoinList se positionne comme un acteur clé, mais comme pour toute opportunité, il est essentiel d’évaluer les conditions de travail et la culture d’entreprise.
📅 Date de publication de l’offre : Sun, 18 May 2025 22:10:56 GMT
🏢 Entreprise : CoinList
📍 Lieu : Italia
💼 Intitulé du poste : Compliance Associate, KYC/KYB
💶 Rémunération proposée :
📝 Description du poste : CoinList helps the best crypto projects grow their communities and raise capital. We’ve helped teams like Solana, Filecoin, Peaq, and WalletConnect raise over $1B and connect with hundreds of thousands of users. Today, we offer a full suite of crypto financial services—from token sales and staking to trading and custody—designed to support users throughout their crypto journey.We’re building for the next generation of crypto—where early adopters, investors, and builders converge. If you’re excited about pushing the frontier of digital finance, we’d love to meet you.The Opportunity:Contribute to a growing team that is focused on onboarding new users to a fast growing Cryptocurrency Exchange platform. As a Compliance Associate, KYC/KYB, youʼll ensure compliance with established policy by performing KYC (Know Your Customer) and KYB (Know Your Business) checks, and enhanced due diligence (EDD) where necessary. You will follow methodical processes; use analytical reasoning to make data-based judgement calls in nuanced scenarios; and use diplomacy to communicate with users via email. You will quickly learn to take on an international perspective as the platform attracts users from around the globe. You will be trusted to take the lead on initiatives to improve processes – working end-to-end to see projects through to implementation and adoption. There are additional opportunities to take on increased leadership responsibilities. You may work closely with the other Compliance roles, Trust & Safety, and Support teams.What You Will Do:
- KYC (“Know Your Customer”) and KYB (« Know Your Business ») reviews.
- Perform Customer Due Diligence (ʼCDDʼ), and Enhanced Due Diligence (ʼEDDʼ) when necessary, on new and existing users including entities and individuals.
- Assist with ongoing remediation of current accounts to ensure continued compliance with regulatory requirements.
- Collaborate with other departments to assist clients as necessary to obtain all required information for KYC reviews.
- Any general administration and ancillary activities as may be required and related to the above functions in accordance with business requirements.
- Communicate directly with users/customers via email to collect documents and information to make data-based decisions of account eligibility.
- Investigate red flags and be comfortable making decisions without concrete evidence.
- Adhere to specific guidance.
- Adapt to evolving requirements and changes.
Requirements
- Applicants must be located in the European Union (EU), preferably in Italy
- At least 2 years of directly related experience in a KYC/KYB onboarding or compliance role with substantial knowledge of relevant rules and regulations
- Proficiency in conducting risk assessments, trigger reviews and enhanced due diligence
- Prior experience in a role with high-volume queues
- Experience in the cryptocurrency or fintech space is a plus
- History of success in a remote role is a plus Impeccable attention to detail, structured thinking
- Clear and concise writing and communication skills
- ACAMS or other compliance certification, a plus
Benefits$50,000 – $65,000
🔎 Offre d’emploi vérifiée et enrichie selon la ligne éditoriale de l’Association Artia13 : éthique, inclusion, transparence et vigilance contre les annonces trompeuses.
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