Poste à pourvoir : Compliance Officer chez ACE Money Transfer
Contexte et Mission
ACE Money Transfer, une entreprise renommée dans le secteur des transactions monétaires, recrute actuellement un Compliance Officer. Ce poste est essentiel à la sécurité et à l’intégrité des opérations financières de l’entreprise.
Description du Poste
Le Compliance Officer aura pour mission principale de surveiller et d’analyser les transactions afin de détecter des activités potentiellement frauduleuses. Ce rôle nécessite une attention particulière aux détails et une capacité à gérer des investigations complexes, contribuant ainsi à la lutte contre la fraude.
Responsabilités et Devoirs
- Surveillance des Transactions : Analyser les transactions pour identifier les anomalies susceptibles de relever d’activités frauduleuses.
- Investigations : Mener des enquêtes approfondies sur les transactions suspectes et rédiger des rapports détaillés.
- Collaboration Interne : Travailler main dans la main avec d’autres départements pour garantir une approche unifiée de la prévention de la fraude.
- Veille Sectorielle : Rester à jour sur les dernières tendances et méthodes de détection de la fraude.
- Réactivité : Réagir rapidement aux alertes de fraude et soutenir le groupe dans la gestion des risques.
- Reporting : Préparer des rapports analytiques hebdomadaires en utilisant MS Excel, et les présenter au Responsable de la Conformité.
Exigences
Formation : Un diplôme en commerce, en affaires ou dans un domaine connexe est requis. Les candidats fraîchement diplômés sont encouragés à postuler.
Compétences requises
- Compétences analytiques : Capacité à analyser des données complexes et à résoudre des problèmes.
- Compétences interpersonnelles : Excellente communication pour interagir avec divers départements.
- Travail en équipe : Aptitude à collaborer tout en étant capable de travailler en autonomie.
- Intégrité : Sens aigu de l’éthique et de l’attention aux détails.
- Compétences techniques : Maîtrise de la Suite Microsoft Office et des outils d’analyse pertinents.
Informations Supplémentaires
Salaire : À discuter lors de l’entretien.
Localisation : Lahore, Punjab.
Date de publication : Dimanche, 13 Juillet 2025.
Cette opportunité représente un défi enrichissant pour ceux désireux de s’impliquer dans un secteur en constante évolution. ACE Money Transfer valorise l’éthique et l’égalité des chances, encourageant ainsi la diversité au sein de son équipe.
📅 Date de publication de l’offre : Sun, 13 Jul 2025 02:52:59 GMT
🏢 Entreprise : ACE Money Transfer
📍 Lieu : Lahore, Punjab
💼 Intitulé du poste : Compliance Officer
💶 Rémunération proposée :
📝 Description du poste : We are looking for a detail-oriented and proactive Compliance Officer to join our team. The ideal candidate should have skills in data handling and analytics, with confidence in case management and investigations. A basic understanding of EMI (Electronic Money Institution) operations or general banking principles is essential. This role involves monitoring transactions, analyzing data related to potential fraud, and maintaining accurate records to support appropriate actions.Responsibilities & Duties:
- Monitor and analyze transactions for potentially fraudulent activity using strong analytical skills.
- Conduct thorough investigations of suspected fraudulent transactions and prepare reports.
- Assist Team in implementing fraud detection and prevention strategies.
- Collaborate with other departments to ensure a cohesive approach to fraud prevention.
- Stay updated on the latest trends and developments in fraud prevention and detection.
- Respond promptly to fraud alerts and assist the team in taking appropriate action to mitigate risks.
- Prepare data based on MS Excel reports on a weekly basis and present analytical findings to Compliance Lead.
Requirements:
Education & Experience: Bachelor’s degree in commerce, Business or a related field.Experience: Fresh GraduatesCompetencies:
- Strong analytical and problem-solving skills.
- Excellent communication and interpersonal skills.
- Ability to work independently and as part of a team.
- High level of integrity and attention to detail.
- Proficiency in Microsoft Office Suite and relevant analytical software tools.
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