Senior Officer, Retail HK CDD-CDD COMM
Opportunité Professionnelle chez Standard Chartered : Analyste Senior – Client Due Diligence
Présentation de l’entreprise
Standard Chartered est une banque internationale avec plus de 170 ans d’engagement en faveur de la prospérité et du développement des communautés. Innovante et réactive, elle se positionne comme un acteur clé dans le secteur bancaire, en plaçant l’éthique et l’intégrité au cœur de ses valeurs. Ayant besoin d’un personnel talentueux, l’entreprise prône la diversité et l’inclusion, favorisant ainsi un environnement où chaque employé peut réaliser son potentiel.
Détails du poste
Titre du poste : Senior Officer, Retail HK CDD-CDD COMM
Localisation : 天津市
Date de publication : 5 juin 2025
Salaire attendu : À négocier
Description de la mission
Le rôle d’Analyste en Client Due Diligence (CDD) au sein de l’équipe CDD est fondamental dans la prévention des risques de criminalité financière. Les responsabilités incluent :
- Vérification de l’identité des clients à travers la documentation et divers outils.
- Réalisation d’analyses approfondies des antécédents et des évaluations des risques des clients nouveaux et existants.
- Élaboration de rapports détaillés des résultats et des évaluations de risque.
- Collaboration avec les clients pour recueillir les informations nécessaires.
- Veille réglementaire concernant la législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
Compétences requises
Les candidats sont tenus d’avoir :
- Une connaissance approfondie des réglementations en matière de criminalité financière et de diligence raisonnable.
- Une grande attention aux détails et des compétences analytiques.
- Un sens aigu de l’organisation et des capacités de gestion de projet.
Valeurs et approche de travail
Travailler chez Standard Chartered, c’est participer à un environnement dynamique où l’éthique prime et où l’innovation est encouragée. Les principes fondateurs de l’entreprise incluent :
- Faire ce qui est juste et agir avec intégrité.
- Ne jamais se contenter de l’ordinaire, mais chercher à s’améliorer.
- Favoriser la collaboration et l’inclusivité au sein des équipes.
Avantages offerts
Standard Chartered propose un ensemble d’avantages compétitifs :
- Un soutien financier pour la retraite, une assurance santé et vie.
- Des congés payés, y compris des congés parentaux généreux et des options de congés flexibles.
- Une plateforme de bien-être numérique pour soutenir la santé mentale et physique.
- Des opportunités de développement professionnel continu.
Engagement pour l’éthique et l’inclusion
Standard Chartered est fermement engagé envers l’égalité des chances et refuse toute forme de discrimination. L’entreprise encourage les candidatures de toutes les personnes, sans distinction d’âge, d’origine, de statut ou d’expression personnelle.
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📅 Date de publication de l’offre : Thu, 05 Jun 2025 07:02:05 GMT
🏢 Entreprise : Standard Chartered
📍 Lieu : 天津市
💼 Intitulé du poste : Senior Officer, Retail HK CDD-CDD COMM
💶 Rémunération proposée :
📝 Description du poste : Job SummaryJoin our Client Due Diligence team as an Analyst and be part of our first line of defence. You’ll tackle financial crime risks to keep our business safe. From understanding our clients’ expected banking activities to combating fraudulent ones, the work you do will be complex and interesting.You’ll be trusted to take on challenging projects that stretch your skills, locally and globally. And you’ll experience the opportunities and rewards that come with protecting an international bank with a long history of helping people prosper. Our Client Due Diligence (CDD) team sits within our global Technology and Operations team.Our Technology & Operations (T&O) team is the powerhouse for the Bank. We aim to go further, faster, to ensure we’re agile and ready for tomorrow, today. Our diverse network enables us to innovate and build banking solutions that support communities to prosper. We’re a place where talented people are encouraged to grow, learn, and thrive, to drive their own career journeys, to reach their full potential.When you work with us, you’re protecting the reputation and legacy of a 170 year organisation and building on it. We’re driven by progress and continuously evolving to ensure we’re agile and ready for tomorrow, today.Key ResponsibilitiesAs a Client Due Diligence Analyst, you’ll be responsible for supporting the delivery of end-to-end, best-in-class onboarding for our Wealth and Retail Banking clients. You will
- Verify client identity using various documentation and tools.
- Conduct comprehensive background checks and risk assessments on new and existing clients.
- Screen clients against ‘Know Your Customer (KYC)’ lists.
- Prepare detailed reports documenting findings and risk ratings.
- Escalate high risk or suspicious cases to senior management and/or compliance teams.
- Ensure onboarding adheres to anti money-laundering, client due diligence, and ‘Know your Customer’ regulations and internal policies.
- Liaise with clients to obtain necessary information and documentation.
- Stay up-to-date with anti-money laundering and ‘Know Your Customer’ regulations and financial crime trends.
Skills & Experience
- Knowledge of financial crime, compliance, client due diligence and ‘Know Your Customer’ regulations.
- You’ll have strong attention to detail and the ability to analyse data.
- You’ll be able to prioritise your time well, with project management abilities and problem-solving aptitude.
About Standard CharteredWe’re an international bank, nimble enough to act, big enough for impact. For more than 170 years, we’ve worked to make a positive difference for our clients, communities, and each other. We question the status quo, love a challenge and enjoy finding new opportunities to grow and do better than before. If you’re looking for a career with purpose and you want to work for a bank making a difference, we want to hear from you. You can count on us to celebrate your unique talents and we can’t wait to see the talents you can bring us.Our purpose, to drive commerce and prosperity through our unique diversity, together with our brand promise, to be here for good are achieved by how we each live our valued behaviours. When you work with us, you’ll see how we value difference and advocate inclusion.Together we:
- Do the right thing and are assertive, challenge one another, and live with integrity, while putting the client at the heart of what we do
- Never settle, continuously striving to improve and innovate, keeping things simple and learning from doing well, and not so well
- Are better together, we can be ourselves, be inclusive, see more good in others, and work collectively to build for the long term
What we offerIn line with our Fair Pay Charter, we offer a competitive salary and benefits to support your mental, physical, financial and social wellbeing.
- Core bank funding for retirement savings, medical and life insurance, with flexible and voluntary benefits available in some locations.
- Time-off including annual leave, parental/maternity (20 weeks), sabbatical (12 months maximum) and volunteering leave (3 days), along with minimum global standards for annual and public holiday, which is combined to 30 days minimum.
- Flexible working options based around home and office locations, with flexible working patterns.
- Proactive wellbeing support through Unmind, a market-leading digital wellbeing platform, development courses for resilience and other human skills, global Employee Assistance Programme, sick leave, mental health first-aiders and all sorts of self-help toolkits
- A continuous learning culture to support your growth, with opportunities to reskill and upskill and access to physical, virtual and digital learning.
- Being part of an inclusive and values driven organisation, one that embraces and celebrates our unique diversity, across our teams, business functions and geographies – everyone feels respected and can realise their full potential.
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