Opportunité de Carrière : Client Due Diligence Specialist chez OCBC Bank à Singapour
Présentation du Poste
Titre du poste : Client Due Diligence Specialist – SOW Uplift (Contrat de 10 mois)
Entreprise : OCBC Bank
Bank of Singapore, au sein du groupe OCBC, propose une position intéressante pour un expert en diligence raisonnable des clients. Cette offre de contrat de 10 mois s’inscrit dans une démarche visant à améliorer continuellement les standards de KYC (Know Your Customer) au sein de la banque, en mettant l’accent sur la vérification de la source de richesse des clients.
Description Générale
OCBC Bank se distingue par sa culture d’ouverture, de collaboration et d’équité. En intégrant leur équipe, les employés bénéficient d’un environnement propice à l’épanouissement personnel et professionnel. L’institution met un point d’honneur à investir dans la formation de ses collaborateurs, offrant ainsi de nombreuses opportunités d’évolution au sein d’un réseau global de filiales.
Ce poste au sein de la gestion du cycle de vie des clients a pour mission d’assister le Front Office dans un programme pluriannuel. L’objectif est d’élever les normes de documentation et d’évaluation de la source de richesse des clients existants. Le candidat retenu sera chargé d’évaluer la crédibilité et la source des fonds des clients, veillant à ce que les normes de la Monetary Authority of Singapore (MAS) soient respectées.
Responsabilités Clés
Le Client Due Diligence Specialist aura des missions variées, incluant :
- Analyse de la Source de Richesse : Examiner et valider méticuleusement les informations relatives à la source de richesse des clients pour assurer leur plausibilité.
- Gestion de la Documentation KYC : Identifier et traiter toute lacune dans les informations KYC et fournir des recommandations au Front Office.
- Collaboration : Travailler avec les gestionnaires de relations afin de corriger les erreurs d’information et faciliter la collecte de documentation complémentaire.
- Reporting : Faire régulièrement le point sur l’avancement des travaux avec le responsable de l’équipe de remediation et remonter les problèmes de conformité si nécessaire.
- Coordination des Audits : Collaborer avec les auditeurs et autres parties prenantes sur les questions liées à l’audit et à l’assurance.
Profil Recherché
Le candidat idéal doit répondre à plusieurs critères :
- Expérience : 4 à 6 ans d’expérience dans le domaine de l’AML (Anti-Money Laundering) et de la Source de Richesse en contextes de banque privée.
- Sensibilité aux Risques : Compréhension marquée des risques AML associés aux clients de la banque privée.
- Compétences Communicationnelles : Capacités rédactionnelles et verbales élevées, avec aptitude à traiter des questions sensibles.
- Connaissances Informatiques : Maîtrise d’Excel et aptitude à réaliser des analyses statistiques.
- Diplôme : Diplôme ou titre équivalent requis ; certifications ACAMs ou ICA préférées.
Détails Pratiques
Salaire attendu : À discuter, en fonction de l’expérience.
Localisation : Singapour
Date du poste : Mercredi, 09 Juillet 2025
Si vous êtes motivé par cet environnement dynamique et souhaitez rejoindre une institution qui valorise l’intégrité et l’excellence, nous vous encourageons vivement à postuler dès maintenant !
Cette opportunité représente non seulement un défi professionnel, mais aussi une chance de contribuer à une banque qui place la sécurité et la transparence au cœur de ses valeurs.
📅 Date de publication de l’offre : Wed, 09 Jul 2025 00:57:14 GMT
🏢 Entreprise : OCBC Bank
📍 Lieu : Singapore
💼 Intitulé du poste : Client Due Diligence Specialist – SOW Uplift (10 Month Contract)
💶 Rémunération proposée :
📝 Description du poste : Bank of Singapore opens doors to new opportunities.At Bank of Singapore, we are constantly on the lookout for exceptional individuals to join our team. We promote a culture of openness, teamwork and fairness. Most importantly, we invest in our people through our programmes that develop them on both professional and personal levels. Besides attractive remuneration packages, we offer non-financial benefits and opportunities to develop your potential within OCBC Group’s global network of subsidiaries and offices. If you have passion, drive and the will to succeed, rise to the challenge today!Bank of Singapore opens doors to new opportunities.
Start your career with Bank of Singapore as a Client Due Diligence Specialist (9 Month Contract)!At Bank of Singapore, we are constantly on the lookout for exceptional individuals to join our team. We promote a culture of openness, teamwork and fairness. Most importantly, we invest in our people through our programmes that develop them on both professional and personal levels. Besides attractive remuneration packages, we offer non-financial benefits and opportunities to develop your potential within OCBC Group’s global network of subsidiaries and offices. If you have passion, drive and the will to succeed, rise to the challenge today!This position within the Client Onboarding Life Cycle Management is responsible for supporting our Front Office in a multi-year program to uplift the standards of the CDD write-up and documentation for our existing clients. The key responsibility of the SoW Team is to support the front office to review the client’s source of wealth to ensure corroboration and plausibility of the client’s original source of funds and wealth growth. The successful candidate is expected to be knowledgeable in CDD/AML principles to be able to analyse and identify gaps and risks in the existing KYC and Source of Wealth (SoW) information, and to be able to work well within a team while taking initiative and ownership over his/her own area of work.Job Description:
- Understanding of Source of Wealth/ Funds Corroboration.
- Take ownership in ensure a comprehensive, prompt, and high-quality review of client source of wealth and provide guidance to the front office and team colleagues on issues, addressing deficiencies in KYC information and documentation.
- Accurately identify gaps (if any) in client’s source of wealth and assess the plausibility in line with MAS and the Bank’s expectations.
- Conduct independent and meticulous reviews, incorporating plausibility checks and validation of Clients’ Source of Wealth and source of funds.
- Perform detailed calculations to support the client’s source of wealth journey, i.e accumulation of wealth over time
- Liaise with relationship managers for deficiencies of KYC information and obtain corroboration documentation.
- Assist relationship managers to succinctly translate the SoW information into a professional and quality write up.
- Report to the SoW remediation team lead for completion progress on a regular basis and escalate issues to Compliance where required.
- Collaborate with auditors and relevant stakeholders on audit and assurance-related matters.
- Coordination and collation of CDD related MIS.
- At least 4 – 6 years of experience in AML and Source of Wealth (SoW) experience for Client Onboarding and Periodic Reviews in a private banking environment.
- Knowledgeable and sensitive to the risks involved AML risks of private banking clients.
- Strong analytical writing skills and strong communication skills, including the ability to deal with potentially contentious issues effectively.
- Good written and proficient oral communication skills in both English is a must.
- Soft skills: Investigative mindset, innate professional scepticism, and ability to carry out plausibility testing.
- Familiar with excel and preparation of statistics for reporting.
- Diploma/ Degree holder
- ACAMs or ICA would be preferred
🔎 Offre d’emploi vérifiée et enrichie selon la ligne éditoriale de l’Association Artia13 : éthique, inclusion, transparence et vigilance contre les annonces trompeuses.
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