Emploi Philippine

KYC Officer (Mandarin) chez Multinational Financial Technology Solution

Présentation de l’entreprise
Multinational Financial Technology Solution est une entreprise de technologie financière (fintech) innovante qui facilite les transactions transfrontalières sécurisées et instantanées. Sa plateforme connecte efficacement les institutions financières, les solutions de paiement digital et les prestataires de services à travers divers marchés, redéfinissant ainsi le paysage des paiements internationaux.

Description du poste
Le poste de KYC Officer (Mandarin) est une opportunité unique pour un professionnel expérimenté du domaine de la conformité. Ce rôle exigeante requiert une expertise en connaissance client (KYC) spécifiquement centrée sur les clients d’affaires chinois. En tant que deuxième ligne de défense, vous jouerez un rôle essentiel dans la conception d’un cadre de conformité rigoureux, garantissant la fiabilité, l’efficacité et la sécurité des opérations mondiales de l’entreprise.

Responsabilités
Le KYC Officer sera en charge de diverses tâches critiques, notamment :

• *Effectuer une diligence raisonnable sur les partenaires commerciaux* à l’aide des systèmes internes et des documents publics afin de vérifier la conformité (CDD, KYC, KYB).
• *Évaluer les niveaux de risque des clients* et identifier les risques potentiels de crimes financiers.
• *Interagir avec les clients* pour clarifier les structures de propriété et obtenir la documentation manquante.
• *Réaliser des enquêtes de diligence renforcée*, y compris des entretiens de conformité et la détection de fraudes.
• *Soutenir la mise en œuvre des politiques,* la remédiation des audits et les initiatives de conformité réglementaire.

Exigences
Les candidats doivent répondre aux critères suivants :

• Baccalauréat en commerce ou certification professionnelle en conformité (par exemple, ICA, ACAMS, CFE).
• Un minimum de 5 ans d’expérience en KYC au sein d’une institution financière mondiale, avec une expertise en conformité réglementaire et gestion des risques.
• Solide connaissance de la KYC d’entreprise (KYB), des réglementations financières et des produits de paiement.
• Excellentes compétences en gestion des parties prenantes, capacité à travailler sous pression et forte motivation personnelle.
• Maîtrise de l’anglais et du mandarin ; des compétences linguistiques supplémentaires sont un atout.

Opportunité de carrière
Cette position s’inscrit dans un environnement dynamique, en interaction avec des parties prenantes tant locales qu’internationales. Les défis s’y rapportant sont significatifs, mais offrent aussi des perspectives de carrière enrichissantes dans l’un des principaux pôles financiers mondiaux.

Comment postuler
Les candidats intéressés par ce poste doivent soumettre leur CV à l’adresse suivante : sarah.bon@atlantisconsulting.ph ou cliquer sur le lien « Postulez dès maintenant » ci-dessous.

Postulez dès maintenant !

Salaire attendu : À discuter en fonction de l’expérience.
Localisation : Quezon City, Metro Manila.
Date de publication du poste : 20 juin 2025.

Cette annonce respire l’éthique et vise à promouvoir l’égalité des chances, sans aucune forme de discrimination. Artia13 encourage tous les candidats qualifiés à envisager cette opportunité avec sérieux, en respectant rigoureusement les exigences notées.

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📅 Date de publication de l’offre : Fri, 20 Jun 2025 06:19:00 GMT

🏢 Entreprise :

📍 Lieu : Quezon City, Metro Manila

💼 Intitulé du poste : KYC Officer (Mandarin)

💶 Rémunération proposée :

📝 Description du poste : About the job KYC Officer (Mandarin)Job Title: KYC Officer (Mandarin)Company: Multinational Financial Technology SolutionLocation: Onsite, Quezon CityPosition Type: Full-timeHeadcount: 1Job briefOur client, a fintech company that has a sophisticated infrastructure that enables effortless cross-border transactions that directly links financial institutions, digital payment platforms, and service providers across various markets, it facilitates instant and secure fund transfers.Our client is looking for an experienced Compliance Officer focused on doing KYC for Mandarin corporate clients. This role offers you a unique chance to work in a fast paced environment, having stakeholders here and overseas.Your primary role being in the 2nd line of defense, you will be of great value in designing a stringent compliance framework, that ensures reliability, efficiency, and security through the organization globally. Which will contribute to the main goal of the company, operating from key global financial hubs, in quietly reshaping the landscape of international payments.Responsibilities

• Conduct due diligence on business partners using internal systems and public records to verify compliance (CDD, KYC, KYB).
• Assess client risk levels and identify potential financial crime risks.
• Engage with clients to clarify ownership structures and obtain missing documentation.
• Perform enhanced due diligence, including compliance interviews and fraud detection.
• Support policy implementation, audit remediation, and regulatory compliance initiatives.

Requirements

• Bachelor’s degree in business or professional compliance certification (e.g., ICA, ACAMS, CFE).
• At least 5 years of KYC experience in a global financial institution with expertise in risk and regulatory compliance.
• Strong background in corporate KYC (KYB), financial regulations, and payment products.
• Excellent stakeholder management, ability to work under pressure, and self-motivation.
• Fluent in English and Mandarin; additional language skills are a plus.

This company integrates with a broad spectrum of banking channels and mobile payment systems, powering transactions for some of the most recognized names in technology, finance, and commerce.If you are an efficient KYC Officer who has strong Mandarin business proficiency and are ready to take on the challenge of driving robust compliance framework for the global business. Submit your resume to sarah.bon@atlantisconsulting.ph or click the « Apply » link below.#KYC #AML #Compliance #FinancialServices #Fintech #JobOpportunity #AtlantisConsulting

➡️ Candidater en ligne

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🔎 Offre d’emploi vérifiée et enrichie selon la ligne éditoriale de l’Association Artia13 : éthique, inclusion, transparence et vigilance contre les annonces trompeuses.

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