Offre d’Emploi : Analyste en Conformité – Santo Domingo
Présentation de l’Entreprise
Horatio se distingue dans le secteur en redéfinissant l’expérience du travail. Avec une culture d’entreprise centrée sur l’employé et un environnement innovant, Horatio favorise le bien-être de son personnel en offrant une gamme de bénéfices qui contribuent à une carrière épanouissante. Les employés sont considérés comme des membres essentiels de la famille Horatio, et cette approche se manifeste dans tous les aspects de l’organisation.
Détails du Poste
Titre du poste : Compliance Analyst (SDQ)
Localisation : Santo Domingo
Date d’affichage : 13 juillet 2025
Salaire : À discuter
Description du Poste
En tant qu’Analyste en Conformité spécialisé dans le KYC (Know Your Customer) et l’Onboarding, vous aurez la responsabilité cruciale d’assurer que les nouveaux clients sont intégrés conformément aux exigences réglementaires et aux politiques internes de conformités de nos clients. Ce rôle est idéal pour les personnes en début de carrière dans le domaine de la conformité et passionnées par les technologies de la blockchain. Il offre une opportunité de croissance dans un environnement dynamique et rapide.
Responsabilités
- KYC/Onboarding :
- Vérifier les soumissions d’identité des clients pour garantir la conformité avec les politiques KYC.
- Gérer le processus de vérification d’identité de manière efficace et précise.
- Assister dans les processus de diligence raisonnable renforcée pour les clients à haut risque.
- Alerte & Gestion des Risques :
- Surveiller et résoudre les alertes de conformité, incluant les alertes KYC et de sanction.
- Escalader les risques potentiels liés à la vérification d’identité.
- Collaboration & Amélioration du Workflow :
- Collaborer avec les équipes internes pour optimiser les processus d’intégration.
- Contribuer à l’amélioration continue des processus KYC et d’onboarding.
- Soutien Réglementaire & Audit :
- Maintenir des dossiers organisés pour répondre aux exigences d’audit.
- Se tenir informé des tendances de conformité dans l’industrie de la crypto.
Compétences et Formation Requises
Compétences :
- Maîtrise de l’anglais à un niveau avancé.
- Intérêt marqué pour la technologie blockchain et les actifs crypto.
- Attention minutieuse aux détails lors de l’évaluation des documents d’identité.
- Compréhension des règlements KYC, AML et CDD, en particulier dans le secteur crypto et financier.
- Aptitude à gérer des alertes de conformité de manière efficace dans un environnement dynamique.
Formation et Expérience :
- 1 à 3 ans d’expérience dans un rôle similaire au sein des secteurs de la conformité ou de la fintech.
Avantages Offerts
- Assurance santé et options de mise à niveau.
- Repas gratuits chaque jour et transports après 21h.
- Opportunités de développement professionnel accompagnées de cours dispensés par des écoles de commerce reconnues.
- Soutien psychologique et programmes de bien-être mental.
- Autres avantages comme des réductions locales et des activités de service communautaire.
Culture d’Entreprise
La culture de Horatio repose sur un environnement de travail inclusif et convivial où le bien-être des employés est une priorité. La société offre également des opportunités d’interaction avec des clients variés, y compris des startups innovantes, permettant aux employés de s’engager activement et de contribuer à leur succès. Horatio est un lieu où l’initiative et la créativité sont encouragées.
Cette offre d’emploi est une excellente opportunité pour ceux qui souhaitent débuter ou développer leur carrière dans un environnement stimulant, éthique et respectueux des diversités.
📅 Date de publication de l’offre : Sun, 13 Jul 2025 05:13:10 GMT
🏢 Entreprise : Horatio
📍 Lieu : Santo Domingo
💼 Intitulé du poste : Compliance Analyst (SDQ)
💶 Rémunération proposée :
📝 Description du poste : Position Summary:As a Compliance Analyst focused on KYC and Onboarding, you will be responsible for ensuring that new customers are onboarded in line with regulatory requirements and our clients’ internal compliance policies. Your primary tasks will include verifying customer identities through their submitted ID, managing alerts, and ensuring the onboarding process runs smoothly. This role is ideal for someone early in their compliance career and passionate about crypto, offering the chance to grow in a dynamic, fast-paced environment.Responsibilities:KYC/Onboarding:● Review and verify customer ID submissions to ensure compliance with our clients’ Know Your Customer (KYC) policies.● Ensure customer identity verification is conducted efficiently and accurately, focusing on document legitimacy.● Assist with enhanced due diligence (EDD) processes for high-risk customers based on ID verification and risk factors.Alerts & Risk Management:● Monitor and resolve compliance alerts, including KYC and sanction screening alerts.● Escalate potential risks related to ID verification or flagged alerts during the onboarding process.Collaboration & Workflow Enhancement:● Collaborate with internal teams to improve onboarding workflow and efficiency.● Contribute to the continuous refinement of the clients’ KYC and onboarding processes. Regulatory & Audit Support:● Maintain organized and accurate records of customer ID verification to meet regulatory and audit requirements.● Stay informed on the latest KYC, AML, and financial crime compliance trends within the crypto industry.Required Skills/Abilities:
- Advanced English proficiency
- Strong interest in blockchain technology, crypto assets, and regulatory compliance.
- Excellent attention to detail, with the ability to quickly and accurately assess ID documents.
- Basic understanding of KYC, AML, and CDD regulations, especially those relevant to ID verification in the crypto and financial services sectors.
- Ability to handle compliance alerts and ID verification processes effectively, even in a dynamic and high-growth environment.
Education and Experience:
- 1-3 years of experience in compliance, onboarding, KYC, or a similar role, ideally within the crypto or fintech industries.
Benefits:
- Insurance under ARS Humano Royal Plan (Option to upgrade to Max Royal Plan)
- Free snacks every day
- Free catered lunch every day
- Free catered dinner (for those on night shifts)
- Door-to-door transportation after 9:00 PM
- Happy hour on Fridays
- Holiday parties!
- An amazing, unique office environment (no cubes, no assigned workstations!)
- Growth and development opportunities (the most in the industry!)
- Professional development courses by leading business schools like BARNA
- Yoga and workout classes (coming soon!)
- Community service opportunities (#HoratioCares)
- Discounts at local restaurants and stores
Life At Horatio:Horatio is changing the way people experience life at work. Yes, that’s right – working at Horatio is much different than anywhere you’ve ever worked. Here’s what makes our vibe different:
- Employee First (but actually…): At Horatio, we are a family and that plays into everything we do. We know that our employees are the most important part of the team and we treat them as such! Just ask any member of our team about how different Horatio has been for them and why they love it so much! Or, feel free to check out our Instagram page
Whether it’s the free meals, concerts, clubs, yoga classes, or awesome office vibe, there’s something for everyone at Horatio! * Cool Clients: We work with some of the fastest-growing and innovative companies in the world — and a lot of them are startups. That means no boring scripts and repetition. Instead, you will be challenged to provide clients with ideas, feedback, and new strategies based on what you are seeing each day. You’ll get to interact with clients directly too — it could be the head of the customer experience or even the CEO!
- Growth Opportunities: We’re a fast-growing company and have a lot of opportunities for new employees to grow within. A large number of our senior managers started as associates proved themselves, and were promoted over and over again. If you are smart, hungry, and driven, the sky is the limit at Horatio!
- Wellness Program: We are committed to spreading mental health awareness and promoting its importance. Horatio has in-house clinical psychologists to take care of its employees.
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